恶意转让股权

㈠ 如何证明他人恶意转让股权

实践中，一些债务人与第三人串通虚构债权债务，以达到转移财产逃避债务的目的。根据合同法的规定，这一行为属恶意串通损害第三人利益的行为，应属无效。因此，如果债务人与第三人恶意串通虚构交易合同，致财产转移，损害其利益，则可以向法院提起诉讼请求确认债务人与第三人的财产转移行为无效。实务中，要试图证明债务人与第三人恶意串通实属不易，债权人需要负担相当大的证明责任。下面以一则现实中发生的股权转让案件为例，介绍恶意串通转让股权行为无效认定的问题。 甲银行借给乙公司资金1000万元，到期前，甲发现乙有不能如期还款的重大不利事件发生，遂根据借款合同的约定，提前宣布该债权到期。但乙没能还款，甲为保障债权实现，遂向法院请求保全乙在丁公司的股权款500万及其相应的权益，并提起了偿还借款的诉讼。乙与丙公司为丁公司的股东，在该债权提前到期当日，乙与丙达成股权转让协议，将其在丁公司的全部股权转让给丙。后因乙与丙提出异议，致该财产保全被解封，在诉讼过程中，丁办理了股权变理登记。 针对乙转让股权给丙的行为，甲向法院提起诉讼，认为乙转让股权行为属借股权转让的合法外衣，故意逃避欠款，应属无效，要求法院确认乙转让股权于丙的行为无效。乙为了证明并非恶意串通，提供了股权转让协议书、公司章程、工商局股东变更登记文件，认为变更程序有效应属合法；甲则提供了银监会出具的调查证明材料，该材料表明乙取得丙支付的股权转让款的流程：当地银行向乙签发了一张500万元的空头汇票，乙将其背书转让给戊，戊则将其转让给了丙，接着丙则将500万元分成支票转入丁公司，再由丁公司以支票的形式将500万元支付给乙。即所谓的股权转让款是以当地银行为乙开具的空头汇票为起点，经由戊、丙、丁，回到了资金流转的起点，填平了乙因开具空头汇票形成的资金缺口，乙实际上并未支付股权转让款。而上述转让过程并未有企业工作人员在现场，所有业务均有银行一工作人员在一小时内自行完成。 针对乙提出的其欠有戊500万元钱款，所以将500万元汇票转让给戊以代还款的辩解，甲提出要求对乙的应收应付财务状况进行审计，但乙拒绝提供有关财务资料，致审计结论无法有效完成。另外，乙与戊公司的法定代表人为夫妻关系，而丙与丁公司的法定代表人均为同一人。 针对以上事实，二审法院最终认为，乙与丙存在恶意转让股权的事实，其股权转让行为无效。主要理由概要如下： 一、乙与丙转让股权的行为发生在甲债权到期的当日，故意逃避债务的可能性很大； 二、上述丙向乙支付所谓股权转让款的实际流程可以确认，股权转让及转让款的支付事先做了充分的准备，以通过上述资金划转方式造成丙已支付股权转让款的假象； 三、上述有关企业之间的利害关系客观上有利于为串通股权转让； 四、乙拒不提供有关账务资料，致使其与戊之间的债权债务关系无从查实，则应当承担举证不能的法律后果。 由本案可知，原告债权人要主张债务人与第三人恶意串通损害其利益，要负担很大的举证责任，综合上述证据可以看出，银监会提供的调查材料是法院最终得以认定为恶意串通行为的关键证据，并以此为核心，结合其他证据形成具有相当说明力的证据群。

㈡ 恶意转让股权逃避债务如何处理

一、假离婚逃避债务的如何认定
债务人通过假离婚分割财产的手段逃避债务、规避法律的行为，属《民法通则》第58条规定的无效民事行为的范畴。因为行为人的行为具有以下四个特征：
（一）意思表示不真实；
（二）恶意串通、损害国家、集体或者第三人的利益；
（三）违反法律和社会公共利益；
（四）以合法形式掩盖非法的目的。
根据《民法通则》第58条第二款的规定，这种民事行为从开始起就没有法律约束力。并不需要等待当事人或其他利害关系人主张无效或者法院裁定无效，它是不附条件地当然无效。所以人民法院在审理或执行这类债务案件时，不应受这种虚假的民事行为（财产分割协议）束缚，更不能承认它的合法性和有效性，而应当依法将债务人原来的夫妻共同的财产清偿共同债务。即该债务由债务人与原配偶共同偿还。
二、假离婚逃避债务的如何处理
（一）强制与教育相结合。
对于执行借夫妻假离婚逃避债务的案件，执行人员应采取强制与教育相结合的方法。执行人员首先应做被执行人的思想工作，向被执行人宣传法律，指出法院认定其为假离婚的事实依据，以及借假离婚逃避债务的法律后果。借假离婚逃避债务案件原因复杂，有的是懂得一些法律知识，但对法律知识理解片面；有的是听信“行家”的指点；有的是目睹身边有借夫妻假离婚逃避债务成功的实例而效仿等等。所以执行人员应根据不同案件的不同情况有针对性地做好被执行人的思想工作。部分被执行人通过执行人员的思想工作，能够认识自己的错误，自动履行法律义务。对于少数借夫妻假离婚逃避债务的被执行人，经执行人员多次教育仍拒不履行义务的，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第102条第六项之规定对其采取强制措施。
（二）迳行采取强制执行措施。
对于通过行政程序协议离婚的借夫妻假离婚逃避债务的案件，人民法院在执行过程中可以迳行对其在夫妻关系存续期间所得的财产依法采取查封、扣押等强制执行措施。对于为逃避债务夫妻双方在离婚登记机关协议离婚，将夫妻共同财产转移给无债务的一方，人民法院可否对其转移的财产采取强制执行措施的问题。
（三）通过审判监督程序认定其行为无效。
通过诉讼程序办理的借夫妻假离婚逃避债务的案件，这类案件虽然履行了离婚手续，但在财产分割上明显不合理，有财产一方不承担债务，而无财产方却承担全部债务。对这类案件，应按审判监督程序再审，确定被执行人与财产证照持有者共同偿还债务。

㈢ 正在打诉讼官司的失信人员可恶意转让公司股权吗

我根据法律规定，特定的情形转让的话，一导致最后诉讼结束了，她不能履行她的相关义务，赔偿的话，法院认定这个转让无效的

㈣ 禁止股权转让是否有效

您好，
公司章程限制股权转让条款效力认定规则如下：
1、有限责任公司章程对股权内外部转让设置特定条件的条款有效。
《公司法》第七十二条第一款规定：“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。”依该规定，股东之间可以自由转让股权，未对有限责任公司股东间股权转让加以限制。同时，该条第四款规定：“公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。”依该规定，允许章程作出例外规定，这属于任意性条款，股东可以基于该规定对股权内部转让进行限制。因此，公司章程中对于股东间股权转让予以限制的特别规定，各方都应当尊重。并且，从公司合同理论的视角分析，在公司法规定之外对股东转让股权设定特定的条件，也是符合合同自由原则的。实践中，一些公司股东基于对公司控制权之争往往对股权转让另加限制，如在章程中约定：“公司股权在股东间转让时，必须经其他股东过半数同意。经同意可以转让的股份，各股东按照持股比例在同等条件下享有优先购买权。”这样规定的目的，是为保持各股东间利益的平衡，防止恶意股东借股权转让之机拥有多数股权，达到控制公司进而损害其他股东的情形发生。基于有限责任公司人合性与封闭性的考量，对上述情形中关于公司法任意性条款的变更应得到充分地尊重，其对股权转让的限定有效，违反该限定条件的股权转让无效。
2、章程中违反法律法规的限制性条款无效。
公司章程对股权转让作出的限制性约定相比《公司法》关于股权转让的一般性规定，条件通常更为苛刻，是股东为维护自身及公司利益达成合意的体现。在肯定章程可以对股权转让作出限制性约定的同时，但必须明确，这一限制性约定是受制约的，若公司章程对股权转让的限制性条款与法律、法规的强制性规定相抵触的，特别是与公司法中的强制性规范相抵触的，不应认定其效力。而应确认该限制性章程条款无效，对股东没有法律约束力，股东违反该条款转让股权所签之股权转让合同有效。
3、章程中违反公司法原理的限制性条款无效。
除了违反法律法规的限制性条款无效外，章程中那些违反公司法原理的限制性条款同样无效。比如，若章程中的限制性条款实际造成了禁止股权转让的后果，那这种条款因会违反股权自由转让的基本原则，剥夺了股东的基本权利，故而应属无效，股权转让不因违反这些限制性章程条款而无效。

㈤ 公司股份转让和恶意转移财产

如果将你父亲的公司卖给任何一个不知情的人（不知道这层债务关系），内他就属于善意第三容人，这种情况下，将来有纠纷那位买家也属于法律规定的无辜者，不必交出公司。但是如果转让给你，尤其是你如果已经和那位债权人有过接触（提你父亲还债的行为），这种情况下，将来诉讼中就成了对方的证据，就能证明你们恶意转移财产。所以这个办法不太能行得通。

现在最好的办法就是一次性还清，或者商议好一定时期内尽快还清，除此之外没有很好的办法了。

㈥ 股权被私自转让了，什么罪

股权转让后，受让方应及时到公司登记机关办理公司注销登记或新设登记手续。未经公司登版记机关办理股东权变更登记，则对外不发生股东变更的效力。
对于股东们私下转让股权是否合法有效的问题，只要具备一定的条件并且不违反相关的法律规定和公司的规章制度，一般情况下股东私下转让股权是有效的。如果公司有具体的规定，股东之间不能进行私下转让股权，那么就要另当别论了。